中国黄金(600916):中国黄金集团珠宝股份有限公司关于聘任会计师事务所

yaboleyu 2022-06-19 珠宝 61 0

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:

  ? 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)

  中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月10日召开第一届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘天健为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构,现将公司相关情况披露如下:

  制造业,信息传输、软件和信息技术服务 业,批发和零售业,房地产业,建筑业, 电 力、热力、燃气及水生产和供应业,金融 业,交通运输、仓储和邮政业,文化、 体 育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、 环 境和公共设施管理业,科学研究和技术服 务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿 和餐饮业,教育,综合等

  上年末,天健累计已计提职业风险基金1亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

  天健近三年因执业行为受到监督管理措施14次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

  公司2022年度审计费用拟定为人民币190.50万元,其中财务报告审计费用145.50万元,内部控制审计费用45.00万元。

  公司 2021年度审计费用为人民币 190.50万元,其中财务报告审计费用145.50万元,内部控制审计费用45.00万元。

  公司于2022年6月10日召开第一届董事会审计委员会第十七次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会对天健的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查,认为其在担任公司审计机构期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,切实履行了审计机构应尽的职责,能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求,为保持公司审计工作的连续性,同意继续聘任天健为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司第一届董事会第二十五次会议审议。

  公司已就续聘天健为公司2022年度审计机构事项事前与我乐鱼云网站们进行沟通,我们认真审阅相关资料并听取有关人员的汇报,认为天健具备为上市公司提供审计服务的相应执业资质、专业胜任能力和投资者保护能力,能够独立、诚信地对公司财务报表及内部控制情况进行审计,满足公司2022年度审计工作要求。

  经我们审慎查验,天健为公司2021年度审计机构,在担任公司2021年度财务报表审计工作期间,天健按计划完成了公司的各项审计任务,其出具的报告客观地反映了公司财务状况和经营成果。天健具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力,能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求,同意续聘天健为公司2022年度审计机构,负责公司2022年度财务报告和内部控制审计。

  公司于2022年6月10日召开第一届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意继续聘任天健为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。表决结果为同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

  本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

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